Septiembre, 2024
Las evaluaciones mutuas son herramientas metodológicas que permiten revisar el cumplimiento de un país con relación a las 40 Recomendaciones Internacionales (RI) emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF). La salida del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su posterior incorporación al Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (GAFILAT) permitió que el país defiriera dos años la evaluación de cumplimiento de recomendaciones del GAFI, al poseer calendarios diferentes.
Las evaluaciones se realizan conforme a dos objetivos: identificar los puntos en los que puede mejorar el sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y generar sugerencias y recomendaciones para lograr una mayor eficacia en la prevención, detección, procesamiento, juzgamiento e incautación de activos relacionados con actividades delictivas graves.
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